В Одессе завершилось судебное разбирательство по делу организованной группы, участники которой на протяжении длительного времени вели теневую деятельность по реализации табачной продукции, предназначенной для кальянов. Суд признал всех троих фигурантов виновными и назначил каждому наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Помимо этого, злоумышленников обязали выплатить денежные штрафы, а также возместить ущерб в пользу Вооруженных сил Украины, куда они уже добровольно перечислили по триста тысяч гривен каждый.
По материалам следствия, предоставленным Территориальным управлением Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области, главарь группы организовал схему оптовой закупки нелегально изготовленной курительной смеси с её последующей реализацией через розничные торговые точки и интернет-площадки. Для реализации противоправного механизма он привлёк двух сообщников, которые выполняли строго определённые функции. Организатор самостоятельно занимался поиском поставщиков, формировал товарные заказы, контролировал транспортировку и устанавливал конечные розничные цены на продукцию.
Один из привлеченных участников отвечал за цифровой сегмент бизнеса. Он создал и администрировал интернет-магазины на платформах Instagram и Telegram, через которые группа активно рекламировала свои товары и принимала заявки от покупателей. Третья фигурантка выполняла финансовые задачи: она проводила расчёты с контрагентами, а также вела учёт операционных расходов, включая аренду складских помещений, оплату коммунальных услуг и распределение вознаграждений между участниками сделок.
Для сохранения конспирации дельцы использовали закрытые каналы связи в мессенджерах и вели общение исключительно в специально созданных чатах. Готовая продукция реализовывалась через небольшие киоски, а также отправлялась заказчикам почтовыми пересылками. Такая многоуровневая структура позволила злоумышленникам легализовать денежные средства в размере 6,4 миллиона гривен, полученных от нелегального оборота подакцизных товаров. Для этого один из членов группы открыл банковские счета, на которые аккумулировалась выручка.
Правоохранители провели обыски на складских объектах в Одессе. В ходе оперативных мероприятий детективы изъяли двести три килограмма нелегально изготовленной табачной смеси для кальянов, а также упаковки без соответствующей маркировки. Экспертиза подтвердила, что изъятая продукция не соответствует установленным стандартам качества и требованиям безопасности. В рамках уголовного производства суд наложил арест на имущество фигурантов общей стоимостью 3,2 миллиона гривен, чтобы обеспечить дальнейшее возмещение нанесённого ущерба государству.
Приговором суда все трое признаны виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Помимо условного срока, каждому из них назначен штраф в размере ста десяти тысяч гривен. Незаконная продукция подлежит конфискации и последующему уничтожению. Кроме того, суд установил дополнительное ограничение: в течение одного года осуждённым запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом подакцизных товаров.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
