В Одессе подписан меморандум о сотрудничестве между региональным отделением Госфинмониторинга и региональным отделением ассоциации специалистов по недвижимости Украины. Как отметил руководитель регионального отделения Госфинмониторинга Алексей Корнишин, этот мониторинг касается сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем. Меморандум является бессрочным и включает в себя 8 статей. В том числе, стороны обязуются сотрудничать в создании эффективной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, совместной выработке предложений по улучшению законодательной и нормативной базы, а также проведение совместных семинаров и совещаний. Отметим, что, согласно нового законодательства, риэлторы должны сообщать в Госфинмониторинг обо всех сделках, сумма которых превышает более 400 тыс. грн в том случае, если у них есть основания полагать, что эти деньги могут получены преступным путем.
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
