Одесские правоохранители задержали организаторов финансовой пирамиды

В Одесской области правоохранители выявили организаторов масштабной финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционной компании. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области. По данным следствия, 28-летний житель Березовского района создал мошенническую структуру вместе с двумя сообщницами — женщинами 55 и 61 года, а также другими пока неустановленными лицами. Для легализации своей деятельности злоумышленники зарегистрировали компанию под названием VinEco, позже переименованную в vinex Trade, якобы специализирующуюся на различных видах бизнеса, включая инвестирование.

Злоумышленники искусственно создавали имидж успешного бизнеса, убеждая граждан инвестировать средства в их проект, обещая высокие проценты и возможность возврата вкладов в любое время. Помимо этого, участникам гарантировались дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов. Мошенники вели активную рекламную кампанию через социальные сети, мессенджеры, сайты и даже публичные встречи. Для создания иллюзии надежности они изначально выплачивали минимальные суммы некоторым клиентам за счет средств других вкладчиков, что побуждало людей увеличивать свои инвестиции.

Однако собранные деньги перечислялись на электронные кошельки и использовались исключительно для личных нужд организаторов пирамиды. В период с 2022 по 2024 год сотни граждан попались на удочку мошенников, вложив десятки тысяч долларов. На данный момент известно о семи потерпевших, которым нанесен общий ущерб более 200 тысяч долларов.

Правоохранители провели серию санкционированных обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности: компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, наличные средства, автомобили и другие активы. Три человека, причастных к организации пирамиды, уже задержаны. По информации прокуратуры, ключевое разоблачение произошло именно в Одессе, где оперативники получили важные доказательства против фигурантов дела.