Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование громкого дела в отношении бывшего руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Чиновник обвиняется в масштабном отмывании средств, сумма которых превышает 140 миллионов гривен. По данным следствия, он использовал подставных лиц и членов своей семьи для легализации незаконных доходов, приобретая элитную недвижимость за границей и дорогие автомобили. Обвинительный акт уже направлен в суд, и в случае доказательства вины экс-военкому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следователи установили, что члены семьи фигуранта приобретали дорогие автомобили в Украине, которые затем вывозились за границу. Также было задокументировано приобретение недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен. Разница между законными доходами семьи и стоимостью имущества составила более 140 миллионов гривен, происхождение которых не подтверждено документально. Для сокрытия собственности и ее происхождения бывший чиновник использовал сложные финансовые схемы, включая банковские операции и другие сделки.
Фигуранту инкриминируют организацию легализации имущества, полученного преступным путем, в соответствии с частью 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным он может быть приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией активов.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
