Прокуратура области осуществляет надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора и двух членов организованной преступной группы (ОПГ) по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что в течение 2007 - 2011 годов на территории г. Одессы и других регионов страны действовала организованная группа, члены которой создали «конвертационный центр», целью использования которого было прикрытие незаконной деятельности, а именно: предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, умышленное уклонение от уплаты налогов, хищения средств, в том числе бюджетных.
В своих преступных схемах ОПГ использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности. Движение средств по банковским счетам этих предприятий составил более 2 млрд. гривен.
Правоохранительными органами установлен факт финансово-хозяйственных отношений КП «Международный аэропорт« Одесса» с некоторыми предприятиями «конвертационного центра». В связи с этим, в здании аэропорта 27 января был проведен обыск и изъяты документы, касающиеся вышеуказанного уголовного дела. При этом хозяйственная деятельность коммунального предприятия не блокировалась.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
