Оперативники ГУ ГФС в Одесской области разоблачили деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.
деньги гривныПреступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в Николаеве. В схеме был задействован и один из известных коммерческих банков Одессы. К минимизации налоговых обязательств приобщались и предприятия-импортеры.
По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении этого года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн, сумма НДС превысила 30 млн грн. В целом, злоумышленники проконвертировали около 0,5 млрд грн.
Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.
В настоящее время с целью обеспечения возмещения убытков, причиненных государству, проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
