Помогал уйти от налогов реально действующим компаниям – в Одесской области действовал конвертационный центр, предоставлявший услуги различным компаниям. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, также злоумышленники помогали обналичивать деньги через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных денге за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривен. Правоохранители изъяли у дельцов первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски и флеш-накопители, ноутбуки, наличные деньги и 12 печатей предприятий, которые можно отнести к фиктивным. Все счета фиктивных фирм по решению суда были арестованы, а организаторам конвертационного центра грозят тюремные сроки.