В результате оперативно — розыскных мероприятий по операции «Конверт», сотрудники налоговой милиции выявили 19 предприятий — участников «конвертационного центра» с признаками «фиктивности».
Установлено, что центр управления созданной преступной структуры находится в Днепропетровске и Одессе.
За период 2011—2012 общий оборот проконвертированных средств составил около 360 миллионов гривен только предприятиями Одесского региона.
Схема «конвертирования» безналичных средств в наличность заключалась в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли средства на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», за якобы проведенные работы и оказанные услуги. В банковских учреждениях со счетов фирм «центра» средства снимались доверенными лицами. После чего через цепь физических лиц распределялись между заказчиками.
На сегодня установлено ряд предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Следственные действия продолжаются.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
