Кипрский филиал ПриватБанка оштрафован на 1,5 миллиона евро за отмывание денег.
Кипрский филиал ПриватБанка оштрафовали более чем на полтора миллиона евро. Об этом было сообщено представителями Центробанка Кипра.
Причины штрафных санкций, применённых к банку, - нарушение законодательства в части борьбы с отмыванием средств и финансированием террористов, - объясняется в заявлении ЦБ Кипра.
Анализ деятельности Привата киприоты провели ещё весной минувшего года, а наказание последовало лишь теперь.
Киприоты сообщили, что, если Приват оплатит штраф полностью и уложится в часовые рамки, то может рассчитывать на скидку в размере 15%, что в денежном эквиваленте составит чуть больше 230-ти тысяч евро.
Для справки:
Не так давно проблемы были и у филиала ПриватБанка в Италии. Сообщалось, что там итальянский ЦБ проводил процедуру относительно латвийского филиала Привата и наложил временный запрет на совершение новых операций банком в Италии.
Причина – предполагаемые нарушения правил идентификации клиентов и банковского законодательства.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
