Сотрудники Службы безопасности совместно с налоговиками и прокуратурой Одесской области пресекли противоправную деятельность преступной группировки, предоставлявшей услуги по конвертации денег.
Об этом сообщили сегодня в пресс-центре СБУ. Предварительно установлено: чтобы «отмывать» средства и укрывать источники происхождения полученных прибылей правонарушители использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений. Месячный оборот конвертационного центра составлял свыше 30 млн. грн.
В результате спецоперации, проведенной накануне, 28 января, задержаны три человека, в том числе охранник, вооруженный автоматом Калашникова. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъяты 2,5 млн. грн. наличности, одна единица огнестрельного оружия с зарядами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печати нотариуса и чистых нотариальных бланков, доверенности, «черная» бухгалтерия, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.
По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
