В Одессе будут судить организаторов финансовой пирамиды: ущерб превысил 25 млн грн

В Одесской области завершено расследование громкого дела о масштабном мошенничестве, связанного с деятельностью псевдоинвестиционной компании. 28-летний житель Березовского района вместе с двумя женщинами — 55 и 61 лет — организовал финансовую пирамиду, которая сначала действовала под названием VinEco, а позже была переименована в Vinex Trade. Под видом легального инвестиционного холдинга злоумышленники привлекали вкладчиков, обещая высокую прибыль, но на деле использовали классическую схему «Понци» — выплачивали дивиденды первым инвесторам за счёт средств новых участников. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Чтобы придать своей деятельности видимость законности, организатор зарегистрировал ООО с 92 видами экономической деятельности, арендовал офис в торговом центре Одессы и вёл активную рекламную кампанию в социальных сетях. В своих роликах и презентациях мошенники демонстрировали стопки наличных в валюте, рассказывали «истории успеха» якобы состоявшихся вкладчиков и проводили громкие публичные мероприятия в Одессе и других городах Украины. На начальном этапе жертвам выплачивались небольшие суммы, что создавало иллюзию стабильности и надёжности проекта. Однако со временем выплаты прекратились, что и вызвало волны возмущения среди пострадавших.

Схема работала более трёх лет. Полученные от доверчивых граждан деньги злоумышленники оперативно переводили в криптовалюту, что затрудняло их отслеживание. Общая сумма убытков, нанесённых пострадавшим, составляет 25,7 миллиона гривен. При этом, по предварительным оценкам правоохранителей, количество жертв может достигать 20 тысяч человек по всей Украине. Среди установленных пострадавших — и военнослужащие ВСУ, вложившие свои сбережения в обманчивый проект.

В ходе расследования прокуратура и полиция провели ряд обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, телефоны, носители информации, черновые записи и наличные деньги. Установлено, что организатор успел незаконно легализовать более 61 миллиона гривен. На эти средства он приобрёл 25 автомобилей, 5 земельных участков и построил автомойку самообслуживания, которую выдавал за один из «инвестиционных проектов» своей компании.

Всем фигурантам дела инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путём. В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей, а на имущество, приобретённое в результате преступной деятельности, наложен арест. Уголовное производство направлено в суд для рассмотрения по существу.