Правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой на протяжении почти года обманывали предпринимателей, предлагая им приобрести дизельное топливо и минеральные удобрения по выгодным ценам. В схему были вовлечены восемь человек, а среди пострадавших оказалось 19 компаний.
По данным следствия, злоумышленники скупали общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные на ведение оптовой торговли. После этого аферисты получали полный пакет документов с печатями, мобильными номерами, банковскими реквизитами и доступами к электронным системам. Фактическое руководство такими фирмами отсутствовало — номинальные директора не вели никакой реальной деятельности.
С помощью фиктивных предприятий преступники активно продвигали свои "услуги", рассылали рекламные SMS, размещали объявления в социальных сетях и других ресурсах, предлагая выгодные условия для оптовых закупок топлива и удобрений. Заключая с потенциальными клиентами электронные договоры на поставку продукции, они требовали предоплату. Однако после получения денег мошенники переставали выходить на связь, а товар так и не поступал заказчикам.
В результате масштабной спецоперации полицейские провели санкционированные обыски в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Винницкой областях. В ходе обысков были изъяты уставные документы, доверенности, выписки по фиктивным компаниям, мобильные телефоны, компьютерная техника и черновые записи, которые подтвердили преступную деятельность фигурантов.
Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении восьми членам группировки. Их действия квалифицированы по статьям 190 (мошенничество) и 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, следствие продолжается, и трое злоумышленников, скрывшихся за границей, объявлены в международный розыск.
|
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
|
