Одесская компания попалась на подделке документов при экспорте леса в Латвию

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области совместно с сотрудниками Житомирской таможни разоблачили противоправную деятельность должностных лиц одного из предприятий, которые пытались осуществить незаконный экспорт древесины в Латвию, используя поддельные документы. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ, раскрыв детали сложной схемы, которую пытались реализовать злоумышленники.

В ходе расследования было установлено, что работники одесской компании, специализирующейся на лесопильном и строгальном производстве, при прохождении таможенного оформления экспортной партии товара предоставили сотрудникам таможенного поста «Олевск» Житомирской таможни пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения. В частности, в представленной налоговой накладной экспортера указывалось, что предприятие в течение января-февраля 2025 года якобы приобрело около 32 кубических метров оцилиндрованных сосновых садовых кольев на общую сумму, превышающую 285 тысяч гривен. Однако, анализ поданных деклараций по налогу на добавленную стоимость за аналогичный период показал, что данное предприятие не проводило никаких операций по приобретению или реализации товаров, что вызвало обоснованные подозрения у таможенных органов.

Кроме того, к таможенной декларации был приложен поддельный сертификат о законности происхождения древесины, что является грубым нарушением таможенного законодательства и попыткой скрыть незаконное происхождение лесоматериалов. В результате совместных действий правоохранителей был задержан автомобиль с прицепом, в котором находилось 23 упакованных пакета с сосновыми оцилиндрованными кольями общим объемом 31,4 кубических метра. Общая стоимость изъятой древесины, по предварительным оценкам, составляет более одного миллиона гривен. В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по признакам части 1 статьи 201-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля.