Швейцарский регулятор запросил у банков данные для изучения «панамских документов»

<!--StartFragment-->

Рыночный регулятор Швейцарии — FINMA — направил запросы в ряд банков страны после обнародования документов, содержащих в «панамских документах», передает RNS со ссылкой на издание NZZ.

Как рассказал изданию глава совета директоров FINMA Томас Бауэр, регулятор сперва должен найти доказательства совершения банками незаконных операций, после чего будет решаться вопрос о мерах. Названия банков он сообщать не стал.

«Есть банки, которые до сих пор не поняли, что отмывание денег не является незначительным нарушением», — отметил он.

Согласно документам Mossack Fonseca, швейцарские банки находятся на втором месте после гонконгских при открытии офшорных счетов. В документах фигурируют названия таких банков, как Safra Sarasin, Credit Suisse, швейцарское отделение HSBC Private Bank, UBS.

3 апреля OCCRP опубликовал масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам.

Расследование OCCRP, ICIJ и журналистов из более чем 100 изданий по всему миру уже привело к масштабным последствиям: премьер-министр Исландии на фоне «офшорного скандала» подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия, Китай и Украина проводят проверки по опубликованным фактам. В России отрицают причастность своих чиновников и депутатов к офшорным компаниям.